ГДБОП и Софийска окръжна прокуратура разкриха част от голяма световна мрежа за пране на пари чрез финансови измами. Четирима души са задържани, а трима са обявени за издирване.
Двама от участниците в схемата са украински граждани, придобили българско такова, като те са сред обявените за международно издирване. Ръководител на престъпната група е единият от тях.
Измамата работи чрез учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч. Това съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова. След като тези лица създават дружествата, откриват банкови сметки и ги предоставят на украинските граждани, които от своя страна получават парични суми от различни райони на Европейския съюз чрез банкови измами.
Използвайки фишинг-атаки, те достигнат до банковите сметки на различни потребители. Заблуждават собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица, прехвърлящи парите. Разследващите разкриха, че тези средства са нареждани в държави от Близкия изток.
Някои от жертвите са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на определено дружество чрез проформа фактура.
„През България са преминали около 3 милиона лева. Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа”, каза още Николова.
Зам.-директор на ГДБОП Емил Борисов допълни, че организираната група се е занимавала освен с пране на пари и с ДДС измами и финансови измами.
Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвиненията.
