Специализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса „Джи пи груп“.

Двамата са привлечени като обвиняеми от държавното обвинение за това, че от началото на 2014 година до 7 октомври 2018 година са се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери

На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари. Образуваното по случая досъдебно производство е след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.

Сумата е запорирана от прокуратурата.

Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените – съдружник в „Джи пи груп“. Става въпрос за същото лице, наредило превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.

Двамата обаче не са задържани от родните власти. Спецпрокуратурата е наложила мерки за неотклонение „парична гаранция“, съответно в размер от 30 000 и 15 000 лева.

news.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви